华帝股份董事会关于新增2009年年度股东大会临时提案的.pdf

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1、股票简称：华帝股份股票代码：002035公告编号：2010-011中山华帝燃具股份有限公司董事会关于新增2009年年度股东大会临时提案的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。近日，公司董事会接到持有公司10.39%股份的股东广东华帝经贸发展有限公司提请，要求新增2009年年度股东大会临时提案，现相关提案已于2010年3月20日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，董事会审核后认为，相关新增提案的内容及审核程序符合《公司法》及公司章程规定，同意将相关提案提交至公司2009年年度股东大会审议。补充议案具

2、体如下：1、审议《关于公司与重庆一能燃具有限公司关联交易的议案》；2、审议《公司2010年度管理层激励预案》；3、审议《关于修改公司章程的议案》。以上内容详见2010年3月24日《证券时报》和《中国证券报》中的《中山华帝燃具股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》、《中山华帝燃具股份有限公司关联交易公告》、《中山华帝燃具股份有限公司公司章程修订案》、《中山华帝燃具股份有限公司公司章程（2010年3月20日修订版）》。中山华帝燃具股份有限公司董事会2010年3月24日