腾邦国际关于公司设立以来股本演变情况的说明及全体董.pdf

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1、腾邦国际4-5关于股本演变情况的说明深圳市腾邦国际票务股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明一、释义本公司、公司、腾邦国际指深圳市腾邦国际票务股份有限公司腾邦有限指深圳市腾邦国际票务有限公司（公司前身）钟国城航空指深圳市钟国城航空服务有限公司（公司曾用名）钟国城物流指深圳市钟国城物流发展有限公司（公司曾用名）腾邦国际物流指深圳市腾邦国际物流有限公司（公司曾用名）实际控制人指钟百胜控股股东、腾邦控股指腾邦投资控股有限公司钟国城投资指深圳市钟国城投资发展有限公司（公司原股东）金宏业实业指深圳市金宏业实业发展有限公司（公司原股东）腾邦物流

2、指深圳市腾邦物流股份有限公司（公司原股东）平丰珠宝指深圳市平丰珠宝有限公司（公司原股东）华联集团指华联发展集团有限公司（公司股东）深圳市可可西投资有限公司（公司股东、后更名为深圳可可西投资指市百胜投资有限公司）百胜投资指深圳市百胜投资有限公司创新投指深圳市创新投资集团有限公司（公司股东）福田投资指深圳市福田创新资本创业投资有限公司（公司股东）国信弘盛指国信弘盛投资有限公司（公司股东）维科创投指浙江维科创业投资有限公司（公司股东）元指人民币元二、公司设立情况及历次股本演变概况公司前身为深圳市腾邦国际票务有限公司。2008年3月30日，经腾邦有

3、限股东会审议通过，原腾邦有限全体股东作为发起人，以截至2008年1月31日经审计的净资产103,213,656.12元为基础，按1：0.7266的比例折合为7,500万股，整体变更为深圳市腾邦国际票务股份有限公司。2008年4月24日，公司在广东省深圳市工商行政管理局完成变更登记，并领取了注册号为440301102827403《企4-5-1腾邦国际4-5关于股本演变情况的说明业法人营业执照》。本公司自设立以来的历次股本演变概况如下：4-5-2腾邦国际4-5关于股本演变情况的说明三、股份公司改制设立前股本演变情况（一）1998年4月，深圳市钟

4、国城航空服务有限公司设立1、钟国城航空设立情况钟国城航空系钟国城投资、金宏业实业、段粤萍、罗丹华、黄柳萍共同以货币出资设立，注册资本为380万元，法定代表人为钟惠娣，经营范围为经营航空客货销售代理业务，注册地址为深圳市福田区红岭南路30号三号楼四层3449、3450号。1998年4月6日，深圳市公平会计师事务所出具了深公会验字【1998】第094号《验资报告》，审验确认截至验资报告出具日钟国城航空各股东认缴的380万元注册资本已缴足。1998年4月29日，钟国城航空取得了深圳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：2795456

5、3-X）。钟国城航空设立时的股权结构如下：股东名称出资额（万元）出资比例（%）钟国城投资152.0040.00金宏业实业152.0040.00段粤萍38.0010.00罗丹华19.005.00黄柳萍19.005.00合计380.00100.002、钟国城航空设立时主要股东情况（1）深圳市钟国城投资发展有限公司钟国城投资成立于1995年5月12日，注册资本为2,000万元，住所为深圳市福田保税区红花路99号长平商务大厦办公9层905室，法定代表人为钟影存，经营范围为投资兴办各类实体（具体项目另行申报），国内商业、物资供销业（不含国家专营、专控

6、、专卖商品），各类经济信息咨询（国家有专项规定的除外）。经营进出口业务（具体按“深贸进准字第[2001]0147号资格证书”执行）。（2）段粤萍段粤萍于2001年12月30日更名为段乃琦。段乃琦，女，中国国籍，未拥有境外永久居留权，身份证号码：44030119660412****，系本公司股东、董事。4-5-3腾邦国际4-5关于股本演变情况的说明（二）2000年9月，第一次股权转让经钟国城航空2000年3月17日股东会决议，金宏业实业将其持有的钟国城航空40%的股权以152万元转让给钟国城投资。本次股权转让协议已经深圳市福田区公证处【200

7、0】深福证字第1094号公证书公证，股权转让的工商变更登记手续于2000年9月27日办理完毕。本次股权转让价格由双方协商确定，每1元出资作价1元。此次股权转让后钟国城航空的股权结构如下：股东名称出资额（万元）出资比例（%）钟国城投资304.0080.00段粤萍38.0010.00罗丹华19.005.00黄柳萍19.005.00合计380.00100.00（三）2001年12月，第二次股权转让1、股权转让情况经钟国城航空2001年9月17日股东会决议，段粤萍、罗丹华、黄柳萍分别将其持有的钟国城航空10%、5%、5%的股权以38万元、19万元、

8、19万元转让给平丰珠宝，以上股权转让协议已经深圳市福田区公证处【2001】深福证字第5226号、第5227号、第5228号公证书公证。2001年12月18日，钟国城航空就上述股权