西安饮食非公开发行A股股票预案补充版.pdf

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1、代码：000721股票简称：西安饮食西安饮食股份有限公司非公开发行A股股票预案（补充版）二零一一年五月四日0公司声明本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计

2、师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1特别提示本次非公开发行股票预案已经公司第六届董事会第一次临时会议审议通过，并经公司第六届董事会第二次临时会议对其进行补充完善，尚需由国资部门批准、提请公司股东大会审议批准；获得公司股东大会批准后报中国证监会核准。本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司

3、、财务公司、境内法人投资者和自然人及其他合法投资者等不超过10名（含10名）的特定对象。本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告之日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于10.70元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，将对发行底价进行相应调整。发行价格将在取得本次非公开发行股票的核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会与保荐人

4、（主承销商）协商确定。本次发行股票数量不超过4,200万股（含4,200万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。2目录释义..........................................................................

5、.............................................................5第一节本次非公开发行股票方案概要......................................................................................6一、本次非公开发行的背景和目的........................................................................

6、....................6二、发行对象及其认购方式........................................................................................................8三、本次非公开发行股票的发行价格及定价原则、发行数量、限售期等............................8四、募集资金投向..............................................

7、........................................................................10五、本次发行是否构成关联交易..............................................................................................10六、本次发行是否导致公司控制权发生变化.................................................

8、.........................10七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序..............11第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.............................................................12一、本次募集资金使用计划..............................................................