北京数码视讯科技股份有限公司 独立董事2011年度述职报告.pdf

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1、北京数码视讯科技股份有限公司独立董事2011年度述职报告北京数码视讯科技股份有限公司各位股东和股东代表：我作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，任职以来严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《独立董事制度》的要求，出席了2011年度董事会及相关股东大会，发表了自己对相关事项的独立见解，维护中小股东的合法权益不受损害，忠实的履行了独立董事的职责。现将独立董事任期内履行职责和参加会议情况报告如下：一、2011年度出席公司董事会会议情况报告期内，本人应出席的董事会次数为9次，亲自出席8次

2、董事会会议，不存在连续两次未亲自出席董事会的情况，具体参会情况如下：序号会议名称召开时间1第二届董事会第七次会议2011年1月24日2第二届董事会第八次会议2011年3月25日3第二届董事会第九次会议2011年4月20日4第二届董事会第十次会议2011年5月10日5第二届董事会第十一次会议2011年6月23日6第二届董事会第十二次会议2011年6月27日7第二届董事会第十三次会议2011年7月20日8第二届董事会第十四次会议2011年8月8日二、2011年度出席公司股东大会会议情况报告期内，本人亲自出席了公司2010

3、年年度股东大会，认真听取了现场股东提出的意见和建议，为维护包括中小股东在内的公司股东权益发挥了积极作用。三、发表独立意见情况报告期内，本人发表的独立意见如下：1、2011年1月24日，发表了《关于更换财务总监的专项意见》，同意董事会聘任孙鹏程先生为公司财务总监。2、2011年4月40日，发表了《关于改聘审计机构的独立意见》，同意改聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构。发表了《关于公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的独立意见》，同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金1亿元

4、永久性补充流动资金。3、2011年5月10日，发表了《关于使用部分超募资金增资全资子公司用于建设超光网系统研发及产业化项目的独立董事意见》，同意公司使用部分超募资金2亿元增资全资子公司用于建设超光网系统研发及产业化项目4、2011年8月8日，发表了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司用于建设数字电视嵌入式软件平台研发项目的独立意见》，同意公司使用部分超募资金1.5亿元增资全资子公司用于建设超光网系统研发及产业化项目.四、专门委员会工作的情况本人作为审计委员会主任以及提名

5、委员会委员，报告期内，按照各专门委员会的议事规则，积极参加了各专门委员会会议。参加提名委员会工作情况：按照《提名委员会议事规则》的规定，就高级管人员的提名与任命情况发表了自己的专业意见，并提交董事会审议。参加审计委员会工作情况：认真审阅公司定期报告，核查募集资金存放与使用情况，就审计机构聘请、内审部门建设等与公司聘请的审计机构、内审部进行沟通与交流，并审核通过了相关议案，提交董事会审议。五、对公司进行现场调查的情况2011年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况和内部控制制度建设及执行情况进行检查

6、；并通过听取管理层工作报告等方式了解公司运作情况，对公司规范运作提出合理化建议。六、在保护投资者权益方面所做的工作本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地做好信息披露工作，同时，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高履职能力以及决策能力，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益

7、，为保障公司健康良性运营发挥了积极作用。七、培训和学习情况本人在担任独立董事期间内，认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加公司组织的各种培训，不断提高自己的专业能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为公司做出了应有的贡献。八、其他工作情况（一）报告期内，本人没有提议召开董事会；（二）报告期内，本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；（三）报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。本人作为公司的独立董事，任期内忠实地履行了自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公

8、司的健康发展建言献策，切实的保护了广大股东特别是中小股东的合法权益，履行了作为独立董事应尽的义务。特此报告！独立董事：杨金观2012年3月28日