定向增资协议

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1、定向增资协议甲方：____________________________住所：____________________________法定代表人：______________________乙方：____________________________住所地：__________________________法定代表人：______________________丙方：____________________________住所地：__________________________法定代表人：__________

2、____________丁X：____________________________住所地：__________________________法定代表人：______________________鉴于：甲方是一家在中国合法设立并有效存续的企业法人。乙方、丙方为甲方的股东。丁XX以增资扩股的方式投资于甲方。各方合作宗旨与目的是：资源共享，优势互补，规范管理，加快发展，产品经营与资本经营相结合，做强、做大甲方主营业务，提升综合竞争力，为行业及地方经济的发展做出贡献。为此，各方经友好协商，达成本协议如下：一、增资扩股各

3、方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币____万元增加到____万元，其中新增注册资本人民币________(依审计报告结论为准)万元。本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。新增股东用现金认购新增注册资本，丁X认购新增注册资本_______万元，认购价为人民币________万元(认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据,其中_______万元作注册资本,所余部分为________资本公积金)。二、各方的陈述、保证和承诺协议各方均承诺严格按照公司

4、法、甲方章程以及本增资协议的约定，行使权利、履行义务。1、财务及其他信息真实性承诺：(1)甲方承诺在持续经营期间合法经营且无未披露的诉讼、未决诉讼。(2)原股东为具有完全民事权利能力及行为能力的自然人或企业，其中的自然人不具有双重国籍。(3)本协议签署之前，向丁X作出的任何甲方业务和财务状况的书面陈述或提供的财务报表，均遵循中国现行会计准则并真实、有效。(4)甲方的资产完整，甲方合法拥有其业务正常经营所需的各项有形和无形资产的所有权或使用权。(5)在本次投资完成后，乙方、丙方不得通过签署一致行动协议达到实际控制人地位的

5、方式，实施侵害甲方和丁X的利益的行为。(6)乙方、丙方应将其拥有或欲申请的与甲方主营业务范围所需要的商标、专利等知识产权无偿转让给甲方。相应权利方应在本协议签订后____日内，向登记管理机关提交转让变更登记手续。2、丁X的承诺：(7)丁X向甲方、乙方和丙方保证并承诺，其已经为本次增资准备了足够的资金或做了充分的资金安排，在本协议所述先决条件得到满足的前提下，增资方将按照本协议的约定及时缴纳出资。(8)在本次投资完成后，丁X不会利用其享有的实际控制人地位影响甲方的正常经营活动，从而实施侵害甲方或乙方、丙方利益的行为，正常

6、行使股东权利除外。(9)增资后，如甲方原股东所持有股权进行转让(包括但不限于原股东之间的股权转让及或原股东向第三人转让股权)，该转让如导致原股东或新股东股权比例超过丁X股权比例的情况下，应征得丁X同意，丁X在保证第一大股东地位的范围内拥有优先认购权。丁X因保证第一大股东地位行使优先认购权，乙方享有同等比例的优先认购权，甲方其他各股东在该范围内放弃优先认购权。(10)增资后，如甲方其他股东所持有股权进行转让(包括但不限于原股东之间的股权转让或原股东向第三人转让股权)，该转让未导致原股东或新股东股权比例超过丁X股权比例的情

7、况下，丁X放弃优先认购权。三、公司的组织机构安排股东会：增资后，原股东与丁X平等成为公司的股东，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。董事会和管理人员：增资后公司董事会成员应进行调整，由公司股东按章程规定和协议约定进行选派。董事会由____________名董事组成，其中丁X选派____________名董事，公司原股东选派____________名董事。增资后公司董事长和财务总监由丁X指派，

8、其他高级经营管理人员可由原股东推荐，董事会聘用。公司董事会决定的重大事项，经公司董事会过____数通过方能生效，有关重大事项由公司章程进行规定。监事会：增资后，公司监事会成员由公司股东推举，由股东会选聘和解聘。增资后公司监事会由____________名监事组成，其中丁X指派______名，原股东指派______名。四、投资方式及