珠海华发实业股份有限公司珠海华发实业股份有限公司信息披露管理

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1、珠海华发实业股份有限公司信息披露管理制度经第七届董事局第［［［九［九九九］］］］次会议审议通过次会议审议通过华发股份信息披露管理制度目目目目录录录录第一章总则............................................................................................................2第二章信息披露的基本原则.......................................................................

2、.............2第三章信息披露的内容及标准..................................................................................3第四章重大无先例事项相关信息披露....................................................................7第五章信息披露的管理与职责...............................................................

3、.................8第六章信息内容的编制、审议和披露流程...........................................................11第七章信息披露的媒体及档案管理..........................................................................13第八章保密措施及责任追究.......................................................................

4、...............13第九章附则..............................................................................................................141华发股份信息披露管理制度第一章总总总总则则则第一条为了规范履行公司的信息披露义务，加强信息披露事务管理，提高信息披露工作质量，保护公司和股东合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规之规定，结合《公司章程》和公司实际情况，制定本制度。

5、第二条本制度所指的“信息”，系指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中的“披露”是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并送达证券监管部门和上海证券交易所。第三条公司的信息披露义务人为公司全体董事、监事、高级管理人员、各部门及分公司、子公司的主要负责人。持有公司5%以上股份的股东和公司的关联人（包括关联法人、关联自然人和潜在关联人）同时负有信息披露的义务。公司信息披露的义务人应当严格遵守国家有关法律、法规和本管理制度的规定，履行信息披露的义务，遵守信息披露的纪律

6、。第二章信息披露的基本原则第四条信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露的义务。第五条信息披露要体现公开、公正、公平对待所有投资者的原则，同时向所有投资者公开披露信息。第六条公司应当严格按照有关法律、法规规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在公司公告中必须做出下列的特别提示：2华发股份信息披露管理制度本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。第七条公司的董事、监事、高级管理人员及其

7、他信息披露义务人应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。第三章信息披露的内容及标准第八条公司应当披露的信息主要包括定期报告和临时报告，以及招股说明、募集说明书、上市公告书等。招股说明书、募集说明书、上市公告书、公司债券募集说明书、新股发行的发行情况报告书遵照《上市公司信息披露管理办法》的相关规定执行。第九条定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。定期报告的标准及要求：(一)年度报告、半年度报告和季度报告的格式及编制规则，遵照中国证监会和上海证券交易所的规定执行。(二)年度报告应当在每个会计年度结束之日起

8、4个月内，半年度报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内，季度报告应当在每个季度结束后1个月内编制完成并予以披露。公司第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间。(三)定期报告中财