2008年第一次临时股东大会会议资料目录

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1、深圳高速公路股份有限公司SHENZHENEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED2008年第一次临时股东大会会议资料会议时间：2008年12月16日（星期二）上午十时会议地点：深圳市益田路江苏大厦裙楼2层深圳高速公路股份有限公司会议室2008年第一次临时股东大会会议资料目录1、关于选举第五届董事会董事的议案2、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案3、关于第五届董事会和监事会酬金方案的议案深高速2008年第一次临时股东大会会议资料1关于选举第五届董事会董事的议案各位股东：深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）已于2008年10月31日发出通知，将于2008年1

2、2月16日（星期二）举行本公司临时股东大会，以选举第五届董事会和监事会的成员以及厘定各董事及监事的酬金。根据本公司《公司章程》的规定，董事会由12名董事组成，其中独立非执行董事不少于4名；而监事会则由3名监事组成，其中包括2名股东代表监事及1名职工代表监事。每届董事和监事的任期为3年，任期届满，可连选连任。独立非执行董事的连任时间不得超过6年。董事及股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事则由职工代表大会选举产生并向股东大会通报。由于本公司第四届董事会及监事会的任期将于2008年12月31日届满，本公司已发出召开临时股东大会的通知，选举第五届董事会的成员，包括8名

3、董事及4名独立非执行董事，以及第五届监事会的2名股东代表监事，并厘定第五届董事会和监事会酬金方案。新任董事及监事的任期将为期三年，由2009年1月1日起至2011年12月31日止。根据《公司章程》及附件的规定，董事会、监事会及单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东有权提名董事候选人。股东有权向本公司发出书面通知提名董事候选人，惟通知期于临时股东大会举行日期7天前结束。被提名的候选人亦须于临时股东大会召开7天前向本公司发出愿意接受提名的书面通知。本公司第五届董事会的建议候选人是由本公司股东，包括新通产实业开发（深圳）有限公司（“新通产公司”）、深圳市深广惠公路开发

4、总公司（“深广惠公司”）、华建交通经济开发中心（“华建中心”），以及本公司董事会提名。其中，杨海先生、吴亚德先生、李景奇先生、林向科先生、张杨女士和赵志锠先生为本公司第四届董事会成员，获重新提名为第五届董事会董事候选人。各董事候选人的姓名和简历如下：-1-深高速2008年第一次临时股东大会会议资料1执行董事候选人杨海先生，47岁，高级工程师，毕业于重庆大学（原重庆建筑工程学院）道桥系。杨先生曾任交通部第二公路工程局局长助理，1997年至2000年期间任本公司副总经理，2000年3月加入深圳国际控股有限公司（“深圳国际”，香港上市公司），2004年6月至2006年7月期

5、间任深圳国际副总裁，2007年8月起任深圳国际执行董事。杨先生自2005年4月起任本公司董事长，现亦担任本公司所投资企业美华实业（香港）有限公司之董事长。杨先生亦为深圳国际附属公司新通产公司、深科实业发展（深圳）有限公司之董事以及中国南玻集团股份有限公司（中国上市公司）之监事会主席。吴亚德先生，44岁，毕业于广东行政学院，广东省社会科学院研究生学历。吴先生曾任深圳市公路局行政部主管、收费公路公司经理等职，1996年11月起先后担任深广惠公司总经理、董事长、深圳市公路局工会副主席。吴先生自1997年1月起担任本公司董事，2002年1月至2002年10月期间任本公司代总经

6、理，2002年11月起任本公司总经理，现任本公司执行董事兼总裁，亦担任本公司所投资企业广东清连公路发展有限公司之董事长。非执行董事候选人李景奇先生，52岁，毕业于上海外国语大学。李先生拥有超过20年的国际银行经验及外汇资金业务及风险管理经验，曾任深圳市投资管理公司总裁助理，于2000年3月至2006年8月期间任深圳国际执行董事兼副总裁，2006年8月起任深圳国际执行董事兼总裁。李先生自2005年4月起任本公司董事，现亦担任中国南玻集团股份有限公司、UltrarichInternationalLimited（深圳市投资管理公司全资附属公司）以及包括新通产公司在内的深圳国

7、际多家附属公司之董事。赵俊荣先生，44岁，经济师、律师，毕业于厦门大学国际经济法专业，硕士学位。赵先生曾担任中国平安保险公司、深圳市投资管理公司法律顾问以及全程物流（深圳）有限公司首席法律顾问，自2001年10月起加入深圳国际，历任法律顾问、总裁助理兼战略发展部经理、首席法律顾问等职，自2007年6月起-2-深高速2008年第一次临时股东大会会议资料1任深圳国际副总裁兼战略规划与资本经营部经理、首席法律顾问，现亦为深圳航空有限责任公司及深圳国际附属公司深圳市西部物流有限公司之董事，并曾担任深圳华发电子股份有限公司（中国上市公司）之独立非执行董事。谢日