2005年第一次临时股东大会会议资料

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1、北矿磁材科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会会议资料北矿磁材科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会会议资料二00五年九月二十三日1北矿磁材科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会会议资料北矿磁材科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会会议材料目录一、大会议程二、大会须知三、会议议案：（一）.审议《关于变更部分募集资金投资项目》的议案备查文件：1、静电显像材料工业生产线项目可行性研究报告2、巨田证券有限责任公司关于北矿磁材科技股份有限公司变更部分募集资金投资项目的意见3、独立董事关于变更部分募集资金项目的独立意见4、监事会关于变更部分募集资金投资项目的意

2、见（二）.审议《公司章程》修订说明案2北矿磁材科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会会议资料北矿磁材科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会议程一、时间：2005年9月23日上午9时二、地点：北京市西城区西直门外文兴街1号306会议室三、主持人：董事长孙传尧先生四、议程：1、宣布大会开始2、宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员3、宣读会议须知4、审议各项议案5、股东发言、询问及公司董事、监事和高管等有关人员回答股东提问6、股东投票表决7、统计并宣读表决结果8、宣读股东大会决议9、保荐机构代表人讲话10、律师发表意见11、董事在

3、股东大会决议及会议纪录上签字12、宣布大会结束3北矿磁材科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会会议资料北矿磁材科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会会议须知为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。三

4、、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可。五、大会以记名投票方式表决。六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）公司董事、公司监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师、保荐代表人及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。4北矿磁材科技股份有限公

5、司2005年第一次临时股东大会会议资料议案一：审议《关于变更部分募集资金投资项目》的议案●原投资项目名称：粘结钕铁硼磁体生产线技术改造项目●新投资项目名称、投资总量：静电显像材料工业生产线项目，该项目经费总预算为3,484万元，其中厂房、设备及公共设施投资2,484万元，流动资金1,000万元。●改变募集资金投向的数量：共计变更募集资金6,937.76万元，用于静电显像材料工业生产线项目的投资，募集资金余额部分3,453.76万元暂时存于公司募集资金专用帐户。同时，公司将根据其他中试项目的具体情况，尽快、择优挑选出已成熟的具备工业化生产条件的新项目。●新项目预计完成时间及年

6、利润情况：静电显像材料工业生产线项目的筹建、土建工程实施、设备安装及调试预计2006年3月前完成；预计2006年7月正常投产后，年净利润可达795万元人民币。●预计正常投产及产生收益的时间：2006年7月一、变更部分募集资金投资项目的概述经中国证监会证监发行字[2004]41号文核准，北矿磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2004年4月20日向社会首次公开发行3500万股A股股票，每股面值1元，每股发行价6.56元，并于2004年5月12日在上海证券交易所挂牌交易，募集资金总额22,960万元，扣除相关发行费用后，本公司实际募集资金21,735万元。募集资金共投入四

7、个项目，投资总额为19,907万元，剩余部分1,828万元用于补充公司流动资金。公司原用于“粘结钕铁硼磁体生产线技术改造项目”的募集资金总额为7,547万元，截止目前已使用609.24万元，剩余6,937.76万元将用于静电显像材料工业生产线项目，此项目总投资预计3,484万元。募集资金余额部分3,453.76万元暂时存于公司募集资金专用帐户。同时，公司将根据其他中试项目的具体情况，尽快、择优挑选出已成熟的具备工业化生产条件的新项目。5北矿磁材科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会会议资料此次变更部分募集资金