2013 年第一次临时股东大会会议资料.pdf

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1、2013年第一次临时股东大会会议资料（股票代码：600316）江西洪都航空工业股份有限公司二○一三年一月1江西洪都航空工业股份有限公司2013年第一次临时股东大会议程会议时间：2013年1月15日（星期二）上午10:00会议地点：南昌市富豪酒店会议出席人：2013年1月8日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东代理人；本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师。会议议程：一、会议主持人宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法二、推举监票人三、审议各项议案1、审议关于公

2、司董事会换届选举的议案；2、审议关于公司监事会换届选举的议案。四、股东对上述议案进行投票表决五、工作人员统计表决结果六、宣布投票表决结果、股东大会决议七、北京嘉源律师事务所委派律师宣读法律意见书八、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录九、宣布大会结束2洪都航空2013年第一次临时股东大会议案一江西洪都航空工业股份有限公司关于董事会换届选举的议案各位股东：经公司2009年第一次临时股东大会审议通过，公司选举产生了第四届董事会。三年来,第四届董事会全体成员勤勉尽责，恪尽职守，认真贯彻公司股东大会的各项决

3、议，卓有成效地开展工作，使公司沿着持续、稳定、健康的轨道不断发展。根据《公司章程》中关于“公司董事由股东大会选举和更换，任期三年，董事任期届满，可以连选连任”的规定，公司第四届董事会三年任期已满，为保证公司董事会的合法性和有效性，现按照法定程序进行董事会的换届选举。1、公司第五届董事会人数的确定根据《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第五届董事会人数设定为12名，其中独立董事为4名。2、公司第五届董事会人选的确定根据公司第四届董事会、公司控股股东中航科工推荐，并经公

4、司第四届董事会提名委员会以及第四届董事会第十四次临时会议审议通过，拟推荐宋承志先生、张波先生、陈逢春先生、曹春先生、倪先平先生、喻晨先生、赵卓先生、曾文先生3为公司第五届董事会董事（简历附后）。根据公司第四届董事会推荐，并经公司第四届董事会提名委员会以及第四届董事会第十四次临时会议审议通过，拟聘任章卫东先生、李国平先生、陈丽京女士、袁新文先生为公司第五届董事会独立董事（简历附后）。股东大会对陈文浩先生、蔺春林先生在担任公司董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。请各位股东审议。附件：公司第五届董事会董事候选人简

5、介4附件江西洪都航空工业股份有限公司第五届董事会董事候选人简介宋承志先生：现年48岁，研究员级高级工程师，1985年毕业于西北工业大学，获西北工业大学航空工程硕士学位。历任成都航空工业飞机集团有限责任公司产品开发总部总体气动强度室主任、产品开发部副主任、副总工程师、总设计师兼技术中心常务副主任，成都飞机工业集团有限责任公司董事、副总经理、总工程师兼科技委主任、技术中心主任。2005年获511工程专家称号，享受国家特殊津贴，现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。张波先生：现年47岁，研究员

6、级高级工程师，1987年毕业于西北工业大学宇航工程系导弹设计专业。历任南昌飞机制造公司导弹设计研究所副主任，江西洪都航空工业集团有限公司导弹设计研究所副所长，所长，总经理助理兼所长，江西洪都航空工业集团有限责任公司党委书记、副总经理，现任江西洪都航空工业集团公司有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理。陈逢春先生：现年49岁，研究员级高级会计师，1985年毕业于郑州航空工业管理学院，获东北财经大学经济学硕士学位。历任南昌飞机制造公司财务处成体价格室副主任、主任，内部结算室主任、成本管理室主任，洪都航空工业集团有限

7、责任公司丰隆公司总会计师，江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部副部长、部长，副总会计师兼财务部部长，总经理助理。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司副总经理、总会计师。曹春先生：现年46岁，研究员级高级会计师，1987年毕业于大连经济管理学院工业会计，获东北财大统计学经济学硕士。历任南昌飞机制造公司财务处成本室副主任、主任，财务部派驻对外经济技术协作部财务管理室主任，江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部成本管理室主任，江西洪都航空工业股份有限公司财务部部长，副总会计师兼财务部部长，总会计师兼财务部部长，总会计

8、师兼董事会秘书，现任公司总经理。倪先平先生：现年56岁，1982年毕业于南京航空学院飞机系直升机设计专业，研究员级高级工程师。历任中国直升机设计研究所总体气动室副主任、总师办总师助理，总师办主任、副总设计师，副所长、所长，中航二集团副总工程师兼直升机部部长，现任中航航空装备有限责任公司分党组书记，中国航空科技工业股份有限公司副总经理，中航工业发动机公司董事，中航技进出口有