青岛海尔2010年度股东大会资料.pdf

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1、青岛海尔股份有限公司2020201020101010年年年年年年年度年度度度股东大会会议材料2012011201111年年年年6666月月月月22229999日日日日青岛海尔股份有限公司2010年年度股东大会会议材料青岛海尔股份有限公司2020201020101010年年年年年年度股东大会会议议程度股东大会会议议程现场会议召开时间：2011年6月29日下午14:00现场会议召开地点：青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学会议主持人：董事长杨绵绵女士会议议程：一一一、一、、、主持人主持人宣布大会开始，，，参会股东审议，参会股

2、东审议下述各项议案：：：：1.《青岛海尔股份有限公司2010年度董事会工作报告》2.《青岛海尔股份有限公司2010年度财务决算报告》3.《青岛海尔股份有限公司2010年年度报告及年报摘要》4.《青岛海尔股份有限公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的报告》5.《青岛海尔股份有限公司关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2010年年度审计报酬人民币260万元及2011年度拟续聘其为公司审计机构的报告》6.《青岛海尔股份有限公司关于新修订日常关联交易协议及2011年度预计日常关联交易的报告》7.《青岛海尔股份有限公

3、司2010年度监事会工作报告》8.《关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的报告》9.《关于修改<青岛海尔股份有限公司董事会议事规则>的报告》10.《关于修改<青岛海尔股份有限公司股东大会议事规则>的报告》11.《青岛海尔股份有限公司关于受让海尔集团公司及其子公司持有的青岛海尔模具有限公司等10家公司股权暨关联交易的议案》12.《关于控股子公司海尔股份（香港）有限公司在香港发行人民币债券并由青岛海尔股1青岛海尔股份有限公司2010年年度股东大会会议材料份有限公司提供担保的议案》另外，独立董事洪瑛女士、肖鹏先生、刘峰先生将

4、作《独立董事2010年度述职报告》。二二二、二、、、主持人主持人询问股东对上述表决议案有无意见，，，若无意见，若无意见，，，开始投票，开始投票，，，其它除上述议案，其它除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。。。。三三三、三、、、主持人主持人宣布请两名股东代表、、、监事会、监事会主席及公司律师检查投票箱。。。。四四四、四、、、主持人主持人宣布现场投票工作开始。。。。五五五、五、、、现场现场投票结束后，，，由监事会主席，由监事会主席、、、两名、两名股东代表、、、公司律师及工作人员到后台计票、公司律师及工作人员到后台计票。

5、。。。六六六、六、、、现场现场投票结果统计完后，，，由监事会主席宣布现场投票结果，由监事会主席宣布现场投票结果。。。。七七七、七、、、现场会议休会现场会议休会，，，等待上海证券交易所网络投票结果，等待上海证券交易所网络投票结果。。。。八八八、八、、、现场和网络现场和网络投票结果统计后，，，宣布本次股东大会的投票结果，宣布本次股东大会的投票结果。。。。九九九、九、、、主持人主持人根据投票结果宣读《《《青岛海尔股份有限公司《青岛海尔股份有限公司2020201020101010年年年年年度年度股东大会决议》。十十十、十、、、

6、主持人主持人宣布大会结束。。。。2青岛海尔股份有限公司2020201020101010年年年年年度股东大会材料目录年度股东大会材料目录议案一：：：青岛海尔股份有限公司：青岛海尔股份有限公司2010年度董事会工作报告···················································-1-议案二：：：青岛海尔股份有限公司：青岛海尔股份有限公司2010年度财务决算报告························································-3-议案三

7、：：：青岛海尔股份有限公司：青岛海尔股份有限公司2010年年度报告及年报摘要················································-5-议案四：：：青岛海尔股份有限公司：青岛海尔股份有限公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的报告告告··-7-议案五：：：关于支付山东汇德会计师事务所有限：关于支付山东汇德会计师事务所有限公司2010年年度审计报酬人民币260万元及2011年度拟续聘其为公司审计机构的报告·································

8、··················································-9-议案六：：：青岛海尔股份有限公司关于新修订日：青岛海尔股份有限公司关于新修订日常关联交易协议及2011年度预计日常关联交易的报告·················································