xx航空科技股份有限公司公开转让说明书本科学位论文.doc

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1、盘锦中澳航空科技股份有限公司公开转让说明书主办券商东海证券股份有限公司二零一六年六月盘锦中澳航空科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相

2、反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。3盘锦中澳航空科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：一、宏观经济波动风险通用航空服务与宏观经济运行联系紧密。公司通用航空服务中的农化作业服务与服务地的农业发展有着紧密的联系，农业生产中的播撒及灌溉的工作量直接决定了对于公司播撒作业的需求量。因此，宏观经济的周期性波动对公司经营状况有一定影响。二、实际控制人不当风险公司实际控制人

3、赵文星共持有公司65,607,600股股份，占公司股份总额的99.62%。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的生产经营等方面进行不当控制，存在损害公司或公众投资者利益的风险。三、公司治理的风险有限公司期间，公司内部控制存在一定欠缺，如存在公司与关联方资金拆借等不规范情况。公司于2016年6月3日由有限公司整体变更设立为股份公司，建立健全了法人治理结构，制定了适应现阶段发展的内部控制制度体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司的管理和内部控制制度的执行未经过一个完整经营周期的实践检验。因此公司

4、的治理和内控体系可能需要进一步检验与完善，公司经营中可能存在因管理不当而影响发展的风险。四、供应商相对集中风险公司是澳大利亚佳宝私人飞机有限公司（JabiruAircraftPtyLtd.）在中国及港澳地区的独家代理商，代理销售佳宝J160-C型飞机、2200CC型发动机、3300CC型发动机及组装销售J230-D型飞机，并向佳宝公司采购飞机航材及零部件。一3盘锦中澳航空科技股份有限公司公开转让说明书旦佳宝公司经营出现问题，公司将无法获得佳宝公司产品及原材料，也无法进行J230-D型飞机的生产组装，从而

5、影响公司正常生产经营。五、飞行安全风险飞行安全风险是公司面临的主要风险之一。保障飞行安全是通航制造和通航运营公司面临的重要问题。安全事故发生后，公司可能面临资产损失、人员伤亡赔付、主管部门处分等问题，从而给公司经营带来风险。由于公司无法预期不同客户在购买飞机后能否按照飞行指南进行飞行操作和飞机定期维护，也存在客户因天气、违规飞行、零件故障、其他不可抗力等因素带来的飞行安全风险，从而给公司经营带来负面影响。六、航空技术人才缺乏公司主要业务为通航制造和通航运营。通航制造业务需要专业的高技能的生产组装工程师进

6、行组装作业；通航运营业务要求飞行员具备娴熟的技能和作业经验。公司开展的两项业务都对航空技术人才有着强烈的需求。公司目前虽然具备一定量的专业人才，但仍不能满足未来发展需求。存在因航空技术人才缺乏制约公司发展的风险。七、通用航空产业相关政策风险通用航空服务业是一个政策性较强的行业。目前我国正积极推进空域改革试点工作，但低空空域的划设方法、空域准入条件以及具体的开放时间仍有很大不确定性。通用航空政策对市场未来发展影响较大，并对公司的业务发展和经营效益带来一定的影响。3盘锦中澳航空科技股份有限公司公开转让说明书

7、目录声明...........................................................................................................................1重大事项提示............................................................................................................2一、宏观经济波动风险.

8、...........................................................................................2二、实际控制人不当风险........................................................................................2三、公司治理的风险.....................