以下资料由寒舍餐旅管理顾问股份有限公司及其推荐证券商

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1、公司概況資料表以下資料由寒舍餐旅管理顧問股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意認購相關資訊公司簡介主要業務項目最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表最近五年度簡明資產負債表最近三年度財務比率公司名稱：寒舍餐旅管理顧問股份有限公司(股票代號：2739)輔導推薦證券商富邦綜合證券股份有限公司台新綜合證券股份有限公司主辦輔導

2、券商聯絡人電話蘇家威02-27716699分機：62933註冊地國(外國發行人適用)訴訟及非訟代理人(外國發行人適用)輔導推薦證券商認購寒舍餐旅管理顧問股份有限公司股票之相關資訊證券商名稱富邦綜合證券台新綜合證券認購日期103年10月6日認購股數（股）1,400,000100,000認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率1.39%0.1%認購價格每股新台幣73元認購價格之訂定依據及方式1.寒舍餐旅成立於89年1月17日，目前實收資本額10.08億元，主要業務係經營國際觀光旅館及提供餐飲、休閒育樂設施、會議場所等服務，而依事業群可分為台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店及南港展覽館營業所，就其所屬地區及

3、旅館等級來看，主要競爭對手係同屬五星級飯店之晶華酒店、台北君悅酒店、遠東國際大飯店、國賓大飯店及六福皇宮等。另轉投資事業有寒溪投資股份有限公司(100.00%)、寒舍空間股份有限公司(99.83%)、寒舍食譜股份有限公司(100.00%)及寒舍國際酒店股份有限公司(25.00%)，主要經營項目分別為一般投資、藝文服務、餐飲業務、10觀光旅館及餐飲業務。目前依寒舍餐旅主要業務收入來源劃分，其營收可分為餐飲、客房及其他三類，餐飲及客房收入佔該公司總營收95%以上，其中又以因深受國內居民及住房旅客喜愛之各式餐廳收入為最大宗，另其他收入則為飯店內商店出租、招收健身中心會員及停車場收入等。1.認購價格

4、訂定所採用之方法、原則或計算方式考量該公司在國際觀光市場知名度與認同度、獲利穩定度及股權尚屬集中(1,000,001股以上之股東為17人，合計持股91.38%)，應可與晶華及國賓比價，經參酌採樣同業公司－國賓、晶華及遠雄來等最近年度與預估103年度本益比區間約落在28~36倍之間，以推估該公司103年度稅後EPS3.16計算，合理價格約介於88.48元~113.76元之間，惟考量興櫃市場流通性較差給予7~8折來看，其推算價格介於62~91元，經本推薦證券商與該公司共同議定認購價格為每股73元，尚屬合理。10公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)公司介紹寒舍餐旅於民國89年01月

5、17日成立，於103年08月18日公開發行，目前實收資本額為1,008,000仟元，主要經營國際觀光旅館及餐飲服務業，旗下目前擁有台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店及寒舍餐旅南港展覽館營業所。歷史沿革年　　　度重　　　　　　　　要　　　　　　　　紀　　　　　　　事89年l1月設立寒舍餐旅管理顧問股份有限公司，額定股本為新台幣50,000仟元，全額發行。l於台北市敦化南路開設中式品牌餐廳-「寒舍食譜」，以粵式料理為基礎，嚴選的食材及細膩講究的料理，融合美食與人文藝術的飲食風尚，引領東方料理邁入嶄新潮流。91年l4月設立敦南分公司以接管「寒舍食譜」之餐廳營運。91年l6月辦理減資彌補虧損25,0

6、00仟元及現金增資525,000仟元。額定資本及實收資本額皆為550,000仟元。91年l7月原來來飯店正式由寒舍餐旅管理顧問股份有限公司接掌營運，並更名為台北喜來登大飯店(SheratonTaipeiHotel)。93年l12月辦理現金增資450,000仟元，額定資本為2,000,000仟元，實收資本額增為1,000,000仟元。94年l8月「寒舍食譜」餐廳結束營運，並廢止敦南分公司。95年l5月台北喜來登獲「管理雜誌」（ManagementMagazine）評選「行政管家服務」創意突破獎第一名。96年l1月本公司基於經營策略上需要，設立「寒溪投資股份有限公司」，實收資本為50,000仟元

7、，持股比例為100.00%。l1月為綜理台北喜來登商店街收回自營之整體性營運規劃與執行，擬投資設立「寒舍空間股份有限公司」，實收資本額為30,000仟元，由本公司投資29,900仟元，持股比例為99.67%。96年l5月台北喜來登獲BusinessTraveller讀者票選入圍亞太區最佳改裝飯店(BestRenovatedHotelinAP)。96年l11月子公司「寒舍空間股份有限公司」基於營運資金之需求，擬