关连交易设备采购合同

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。(於開曼群島註冊成立之有限公司)(股份代號：03382)關連交易設備採購合同於2018年10月12日，天津東方海陸（本集團的附屬公司）與天津港灣電力就岸電系統設備的採購及安裝訂立設備採購合同，代價約為人民幣971萬元。上市規則的涵義天津港灣電力為天津港集團（本公司的控股股東）的附屬公司，因此根據上市規則的定義，為本公司的關連人士。故此，交易構成上市規則

2、第14A章下本公司的關連交易。由於交易的有關適用百分比率（定義見上市規則）超過0.1%但低於5%，交易僅須遵守上市規則第14A章有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及股東批准的規定。設備採購合同的主要條款日期：2018年10月12日訂約方：(1)天津東方海陸(2)天津港灣電力範圍：天津港灣電力負責根據天津東方海陸要求的規格，提供岸電系統設備，和提供安裝及相關服務。1代價：代價約為人民幣971萬元，並將根據岸電系統設備的交付和安裝進度分期支付。有關代價乃經由天津東方海陸根據相關中國法律和法規舉行的招標程序釐定。預計本集團將以内部資源

3、支付代價。訂立設備採購合同的理由及益處購置岸電並接用岸電系統設備，將可減少二氧化碳排放量，控制空氣污染物，改善空氣質素，從而帶來環境效益。上市規則的涵義天津港灣電力為天津港集團（本公司的控股股東）的附屬公司，因此根據上市規則的定義，為本公司的關連人士。故此，交易構成上市規則第14A章下本公司的關連交易。由於交易的有關適用百分比率（定義見上市規則）超過0.1%但低於5%，交易僅須遵守上市規則第14A章有關申報及公告的規定，但獲豁免遵守通函（包括獨立財務意見）及股東批准的規定。董事（包括獨立非執行董事）認為，交易在本集團的日常業務中按一般商務條款進行，條款

4、屬公平合理，交易符合本公司及本公司股東的整體利益。概無董事於交易中佔有重大利益。鑒於良好的企業管治常規，董事張鋭鋼、李全勇及余厚新就有關與天津港集團及/或其聯繫人（定義見上市規則）的交易的董事會決議案放棄投票。一般事項本集團主要透過其附屬公司及聯營公司在中國天津港提供集裝箱及散雜貨裝卸服務、銷售及其他港口配套服務。天津港集團為本公司的控股股東。其主營業務包括透過其集團公司在中國天津港從事港口處理及裝卸服務、倉儲、物流及港區的土地開發。天津東方海陸主要從事集裝箱裝卸及其他港口配套服務。2天津港灣電力主要從事電力系統運行維護，電力設備調試、維修，及電力工程

5、等。釋義於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：「董事會」指董事會；「本公司」指天津港發展控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：03382）；「董事」指本公司董事；「岸電系統設備」指天津東方海陸按照設備採購合同採購的船舶岸基供電系統設備；「設備採購合同」指天津東方海陸與天津港灣電力就岸電系統設備的採購及安裝訂立日期為2018年10月12日的合同，有關詳情載於本公告「設備採購合同的主要條款」一節；「本集團」指本公司及其附屬公司；「香港」指中國香港特別行政區；「上市規則」指聯交所證券上市規則；「中國」

6、指中華人民共和國；「人民幣」指人民幣，中國法定貨幣；「聯交所」指香港聯合交易所有限公司；「天津東方海陸」指天津東方海陸集裝箱碼頭有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，為本集團的非全資附屬公司；3「天津港灣電力」指天津港灣電力工程有限公司，一家於中國註冊成立的有限公司，為天津港集團的全資附屬公司；「天津港集團」指天津港（集團）有限公司，一家於2004年7月29日在中國重組為全資國有企業的實體，並為天津港的前政府監管機構所擁有及經營的業務之控股公司。於本公告日期，為本公司已發行股本53.5%的間接持有者；「交易」指設備採購合同項下擬進行的交易；及「%」指

7、百分比。承董事會命天津港發展控股有限公司主席張鋭鋼香港，2018年10月12日於本公告日期，董事會包括執行董事張鋭鋼先生、李全勇先生、王蕤先生、余厚新先生及石敬女士；以及獨立非執行董事羅文鈺教授、鄭志鵬先生及張衛東先生。4