辽宁恒信律师事务所

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1、辽宁恒信律师事务所法律意见书辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2020201020101010年度第年度第五五五次临时股东大会的法律意见书五次临时股东大会的法律意见书致致致：致：：：辽宁时代万恒股份有限公司辽宁时代万恒股份有限公司辽宁恒信律师事务所（以下简称“本所”）接受辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派车燕华律师、张贞东律师（以下简称“本所律师”）出席公司2010年度第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证。根据《中华人民共和国公司法

2、》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代万恒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本所律师审查了公司提供的如下文件：1.公司现行的《公司章程》；2.公司于2010年11月16日召开的第四届董事会第二十五次会议(临时会议)的《董事会决议》；3.公司于2010年11月18日刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》的《辽宁时代万恒股份有限公司第四届董事会第二十五次会议

3、(临时会议)决议公告暨召开二○一○年第五次临时股东大会的通知》；4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；5.公司本次股东大会会议文件。第页共6页1辽宁恒信律师事务所法律意见书本所律师审查上述文件的过程中，得到公司的如下保证：1.其已经向本所提供了为出具本法律意见书所要求其提供的全部资料、文件；2.其已经向本所提供的全部资料、文件均是真实、准确、完整和被认可的，不存在任何可能误导的情况，且该等资料、文件之副本、复印件及电子文本均与正本或原件相符和一致；3.其已经向本

4、所提供的全部资料、文件所述的全部事实都是真实、准确、完整的；4.其已经向本所提供的全部资料、文件上的签名、印鉴及公章均是真实、有效并经合法授权的。本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，本所律师同意将本

5、法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：一一一、一、、、关于本次股东大会的召集和召开程序公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于2010年11月16日召开第页共6页2辽宁恒信律师事务所法律意见书了第四届董事会第二十五次临时会议，决定召开公司2010年第五次临时股东大会，并于2010年11月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com

6、.cn）、《上海证券报》等媒体上刊载了《辽宁时代万恒股份有限公司第四届董事会第二十五次会议(临时会议)决议公告暨召开2010年第五次临时股东大会的通知》，公告本次股东大会召开的时间、地点、会议召开方式、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法及其他事项。经本所律师适当核查，本次股东大会的现场会议于2010年12月3日上午09：00在大连市中山区港湾街7号时代大厦12层会议室如期召开，由公司董事长王忠岩主持。本所律师认为,公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程

7、》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。二二二、二、、、关于出席本次股东大会的的的人员及的人员及召集人资格1、出席本次股东大会的股东及委托代理人根据对出席本次股东大会现场会议人员提交的股东股票账户卡、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表股份63,807,378股，占公司股份总数的60.20%。经本所律师适当核查，出席本次股东大会

8、的股东为2010年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人。上述参加本次股东大会人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。第页共6页3辽宁恒信律师事务所法律意见书2、出席、列席本次股东大会的其他人员经本所律师适当核查，除上述股东及委托代理人外，公司的部分董事、监事出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员以及公司聘任的律师列席了本次股东大会。3、本次