福建闽东电力股份有限公司章程二一年六月十日

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1、福建闽东电力股份有限公司章程福建闽东电力股份有限公司章程二一年六月十日福建闽东电力股份有限公司章程目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会第三节股东大会提案第四节股东大会决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第三节董事会秘书第六章总经理第七章监事会第一节监事福建闽东电力股份有限公司章程第二节监事会第三节监事会决议第八章财务会计和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并分立解散和清算第一节合并或分立第

2、二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则福建闽东电力股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司股东和债权人的合法权益规范公司的组织和行为根据中华人民共和国公司法以下简称公司法和其他有关规定制订本章程第二条公司系依照公司法和其他有关规定成立的股份有限公司以下简称公司公司经福建省人民政府闽政体股[1998]30号文批准以发起设立方式设立在福建省工商行政管理局注册登记取得营业执照第三条公司于二000年六月二十八日经中国证券监督管理委员会批准首次向社会公众发行人民币普通股10000万股其中公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为10000万股于2000年7月3

3、1日在深圳证券交易所上市第四条公司注册名称中文全称福建闽东电力股份有限公司英文全称FUJIANMINDONGELECTRICPOWERLIMITEDCOMPANY第五条公司住所福建省宁德市蕉城南路111号邮政编码352100第六条公司注册资本为人民币30000万元第七条公司为永久存续的股份有限公司第八条董事长为公司的法定代表人第九条公司全部资本分为等额股份股东以其所持股份为限对公司承担责任公司以其全部资产对公司的债务承担责任第十条本公司章程自生效之日起即成为规范公司的组织与行为公司与股东股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件股东可以依据公司章程起诉

4、公司公司可以依据公司章程起诉股东董事监事总经理和其他高级管理人员股东可以依据公司章1福建闽东电力股份有限公司章程程起诉股东股东可以依据公司章程起诉公司的董事监事总经理和其他高级管理人员第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理董事会秘书财务总监第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨遵守国家有关法律法规和有关政策规定充分利用股份制企业的良好经营机制和行业优势大力发展水电业以最佳的资源配置方式通过合法的竞争获取经济效益追求社会效益为社会的繁荣为股东获得满意的投资回报竭尽全力第十三条经公司登记机关核准公司经营范围是电力生产开发电力电器设备的制造及销售

5、建筑材料金属材料水暖器材办公设备及家用电器的批发零售实业投资第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式第十五条公司发行的所有股份均为普通股第十六条公司股份的发行实行公开公平公正的原则同股同权同股同利第十七条公司发行的股票以人民币标明面值第十八条公司的内资股在深圳证券登记有限公司集中托管其中包括发起人股份20000万股2福建闽东电力股份有限公司章程第十九条公司经批准发行的普通股总数为30000万股成立时向发起人福建省闽东老区水电开发总公司发行19847万股占公司发行普通股总数的66.16%闽东电力电器厂发行45.60万股占公司发行普通股总数的0.

6、15%福建省闽东水电综合服务公司发行39.00万股占公司发行普通股总数的0.13%闽东电力勘察设计所发行35.80万股占公司发行普通股总数的0.12%宁德地区输变电工程公司发行32.60万股占公司发行普通股总数的0.11%第二十条公司的股本结构为普通股30000万股其中发起人持有20000万股其他内资股股东持有10000万股第二十一条公司或公司的子公司包括公司的附属企业不以赠与垫资担保补偿或贷款等形式对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助第二节股份增减和回购第二十二条公司根据经营和发展的需要依照法律法规的规定经股东大会分别作出决议可以采用下列方式增加资本一

7、向社会公众发行股份二向现有股东配售股份三向现有股东派送红股四以公积金转增股本五法律行政法规规定以及国务院证券主管部门批准的其他方式第二十三条根据公司章程的规定公司可以减少注册资本公司减少注册资本按照公司法以及其他有关规定和公司章程规定的程序办理第二十四条公司在下列情况下经公司章程规定的程序通过并报国家有关主管机构批准后可以购回本公司的股票3福建闽东电力股份有限公司章程一为减少公司资本而注销股份二与持有本公司股票的其他公司合并除上述情形外公司不进行买卖本公司股票的活动第二十五条公司购回股份可以下列方式之一进行一向全体股东按照相同比例发出购回要约二通过公开交易方

8、式购回三法律行政法规规定和国务院证券主管部门批准的其