福建七匹狼实业股份有限公司独立董事2009年度述职报告.pdf

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1、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：作为福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，2009年，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规、规则的规定以及《公司章程》的要求，坚持独立、诚信、勤勉的原则，认真履行独立董事的各项职责。现将我2009年度履行职责的情况向各位股东、股东代表汇报如下。一、2009年度

2、出席公司董事会次数及投票情况2009年，公司共召开了8次董事会会议，我出席董事会会议的情况如下：2009年度应参加董事会8次，亲自出席会议8次。作为独立董事，我发挥自身在法律、公司治理等方面的特长，认真阅读议案材料，调查收集与议案有关的知识、信息，本着科学、独立的原则进行审议、表决，在8次董事会上，本人对所有议案均投赞成票。二、发表独立意见的情况2009年度，我本着独立、客观、科学的原则，对公司有关事宜发表了独立意见。（一）2009年4月2日，就公司第三届董事会第十四次会议审议的议案发表独立意见1、对公司续聘会计师事务所发表如下独立意见

3、：董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可。福建华兴有限责任会计师事务所在担任本公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，我们同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2009年度审计机构。2、对公司董监高2009年薪酬考核方案发表如下独立意见：《董事、监事及高级管理人员2009年度薪酬考核办法》符合公司实际情况，能充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，我们同意《董事、监事及高级管理人员2009年度薪

4、酬考核办法》。3、对公司累计和当期对外担保情况发表如下独立意见：经核查，公司2008年为控股子公司厦门七匹狼服装营销有限公司向工行厦门分行、兴业银行厦门分行申请授信额度提供最高额担保，加上2007年发生但尚未履行完毕的担保合同，2008年公司主要担保情况如下：单位：人民币万元担保对象授信银行担保审议批准的担保发生担保余额担保签署时间债务是类型担保额度额期限否逾期厦门七匹狼中国工商银行厦门最高3,5005,66901年2007-12-19否服装营销有松柏支行额担15,00011,303.626,113.123年2008-8-1否限公司兴业

5、银行厦门分行保5,0001,258.301,258.301年2008-10-6否合计18,230.927,371.42除以上为控股子公司提供的担保外，公司没有发生其他对外担保，公司担保余额占公司2008年经审计净资产6.16%，不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。公司能严格遵守相关法律法规及监管规则要求，制定并严格贯彻《对外担保管理制度》，明确对外担保的流程及风险控制进程，相关对外担保均履行了必要的审批流程，进行了及时的信息披露，合法合规。厦门七匹狼服装营销有限公司为公司全资子公司，资产状况良好，盈利能力强，为其提供担保不存在重大

6、风险，也没有迹象表明公司可能因其债务违约而承担担保责任。2008年，公司没有发生关联方非经营性占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2008年12月31日的违规关联方占用资金等情况。公司与店务通(福建)货贺制造发展有限公司发生的资金往来为公司依照双方签订合同支付的预付款，相关交易已经经过公司董事会审议并履行了必要的披露程序，为正常资金往来。我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文的规定。4、对公司内部控制自我评价报告发表如下独立意见：公司已经建立起较为健全和完

7、善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，且能够得到有效执行。我们认为，董事会《关于2008年度内部控制的评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，我们同意董事会披露上述报告。5、对公司对外担保发表如下独立意见厦门七匹狼服装营销有限公司和晋江七匹狼服装制造有限公司均为公司控股子公司，其经营正常，资信良好，为其提供担保风险可控，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公

8、司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益，我们同意公司为厦门七匹狼服装营销有限公司向工商银行融资提供最高额为人民币35,000万元的连带责任担保,同意公司为厦门七匹狼服装营销有限公司向