公司治理情形.pdf

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1、公司治理情形一、組織系統(一)組織結構製表日期:99.04.30藍天電腦股份有限公司組織圖股東會監察人董事會董事長稽核室總經理總經理室產品及市場研究發展業務行銷凱博電子採管理中心資訊處策略中心中心中心(昆山)購處(二)各主要部門所營業務部門名稱職掌業務稽核室檢查及覆核本公司及子公司內部控制制度、各項規章制度之稽核。總經理室訂定公司營運目標政策、經營各項業務及關係企業管理之監督執行。產品及市場策略中心負責新產品開發及市場開發企劃。研究發展中心負責產品研究、開發與設計及技術應用。1.會計帳務處理及稅務處理、預算建立與經營分析、財務報表編製、資金規劃及銀行往來、股務作

2、業。管理中心2.負責全企業人力資源管理及總務行政管理。3.負責全企業法務、智慧財產權管理。1.全球行銷企劃、業務推展與銷售;推行全球佈局，深耕區域及通路市場。業務行銷中心2.加強售後服務，滿足客戶需求;強化客戶關係，降低呆帳風險。3.提昇公司形象、參展、廣告、企劃與執行。1.負責台灣接單及大陸生產製造之規劃及協調。2.依據產銷計劃，分析產能，釐定生產及人員計劃。凱博(昆山)3.依據生產計劃作成備料計劃，並做材料訂單發行之管控，以維持最低之庫存量。4.建立高彈性、高效率、高品質、低成本之生產體制，以滿足顧客之需求。5.以ONSIDEREALTIME之服務方式，來提

3、昇顧客之服務品質。1.資訊作業與e化作業之規劃與執行、資訊與通訊之整合。資訊處2.應用系統規劃與設計及資訊安全與管理。電子採構處電子零件之策略性採買、議價、市場詢價。-1-(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形情及原因:最近年度及截至年報刊印日止，公司治理運作情形及其改善計劃或因應措施：與上市上櫃公司治理實項目運作情形務守則差異情形及原因一、公司股權結構及股東權益（一）公司處理股東建議或糾紛等問題之方(一)本公司股務作業委由專業代理機構處理，並由本本公司目前已依據上市上櫃公司治理實務守式公司發言人及代理發言人兼職負責處理股東建則執行中，無差

4、異情形。議或糾紛。（二）公司掌握實際控制公司之主要股東及(二)本公司主要股東大都由經營團隊及長期持股之主要股東之最終控制者名單之情形股東所有，本公司隨時可掌控主要股東名單，確保經營權之穩定性。（三）公司建立與關係企業風險控管機制及(三)各關係企業均獨立運作，並依主管機關規定訂定防火牆之方式各項處理辦法，與關係企業往來，均遵照相關辦法執行辦理。二、董事會之組成及職責（一）公司設置獨立董事之情形(一)目前尚未設置獨立董事。因目前尚無強制要求設置獨立董事之法規;本公司將視日後法令規定辦理。（二）定期評估簽證會計師獨立性之情形(二)本公司簽證會計師事務所為前四大事務所，

5、其簽證有其專業性及獨立性，並依法定期更換簽證會計師，更強化其獨立性。三、建立與利害關係人溝通管道之情形本公司與利害關係人均有各專屬部門直接溝通。溝通管道順暢，無差異情形。四、資訊公開（一）公司架設網站，揭露財務業務及公司（一）有關財務業務及公司治理之資訊，依規定輸入本公司依規定公開資訊揭露，無差異情形。治理資訊之情形指定網站，另於本公司網站中含有公司簡介、產品簡介及最新消息等相關資訊，本公司網2與上市上櫃公司治理實項目運作情形務守則差異情形及原因址：http://www.clevo.com.tw（二）公司採行其他資訊揭露之方式（如架（二）本公司設有發言人制度，對

6、外發表公司相關財設英文網站、指定專人負責公司資訊務業務資訊。之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）五、公司設置提名、薪酬或其他各類功能委無本公司目前董事五人監察人二人，隨時得依員會之運作情形營運需要，充分溝通並召開會議，對於董事會之主要任務及監督管理公司功能，均能充分執行。惟如有法令規定需要時，依相關法令規定辦理。六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：本公司目前實務運作皆依據『公司治理實務守則』精神執行並無差異，未來將更密切觀注法令規定訂定完善之公司治理實務守則。七、

7、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）：（一）本公司成立職工福利委員會，每年舉辦旅遊，三節奬金及藝文活動欣賞等補助，並依職工退休辦法實施制度，為全體員工投保團保意外險，鼓勵員工進修EMBA、E-LEARNING、讀書會等在職教育訓練，及定期健康檢查，勞資雙方能充份溝通意見，勞資關係和諧。（二）本公司依法令規定誠實公開公司資訊，以維護股東權益，並善盡股東來電詢問之責，與投資者關

8、係良好。（三）本公司本著