假币犯罪案件侦查

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1、假币犯罪案件侦查　　　　【摘要】随着市场经济的不断发展、科学技术的日益进步，假币犯罪案件呈现出高发态势，严重影响着经济社会的稳定，损害广大人民群众的根本利益，文章试从假币犯罪的内容，假币犯罪现状、假币犯罪的侦查要点三个方面进行研究。　　【关键词】假币犯罪;货币;侦查　　我国法律规定，中华人民共和国的法定货币是人民币，由中国人民银行统一印制、发行，禁止任何地方、单位和个人制作、发行货币，禁止伪造、变造人民币。为了维护我国法律的权威性，维护市场经济的安全稳定，切实保障金融体系的健康运行，我国刑法明确规定了一系列的假币犯罪：　　一是伪造货币罪，是指

2、依照人民币或则境外货币的图案、形状、色彩、质地、式样、规格等，非法制造假货币，以假重真，数额较大的行为;二是出售、购买、运输假币罪，是指出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的行为;三是持有、使用假币罪，是指明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的行为;四是变造货币罪，是指对真货币进行各种方式的加工、改造，使其改变为面值、数量不同的货币，数额较大的行为;五是走私假币罪，是指违法海关法规和金融法规，逃避海关监管，携带、运输、邮寄伪造的货币进出国边境的行为;六是金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪，是指银行或其他金融机构工作人

3、员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的行为。　　从当前假币犯罪形势来看，假币犯罪逐渐呈现出产业化，职能化，专业化，伪装化的特点，犯罪总数呈现上升趋势，严重威胁着金融市场的安全和稳定，影响着市场经济秩序，危害着人民群众的利益。当前假币犯罪的严重态势主要表现在一下几个方面：假币犯罪发案数呈现增长态势，大案要案频发，犯罪规模不断升级;制造、伪造等假币犯罪呈现区域化，地区特征明显，重点发案地区相对集中;假币犯罪的对象多元化，以大面额人民币为主，但小面额假币犯罪日益突出;受害对象多为弱势群体，多集中于城乡结合部和农村地区的老人、妇

4、女等①;犯罪借助新的技术手段，实现制造假币的产业化、链条化、团伙化，发现和查处难度大;犯罪刑事复合化，与赌博，诈骗，贩毒等违法犯罪活动交织共生。　　在假币案件的侦查过程中，要牢固树立并始终坚持“追源头、挖窝点、打团伙、破大案”的指导思想，以侦查破案为主，以重要案件线索为突破口，以收集、固定证据为主要工作内容，以追查假币犯罪的源头窝点、摧毁假币犯罪的贩运网络为基本工作目标，悉心经营，周密部署，严厉打击。打击假币犯罪案件，主要从以下几个方面展开：　　第一，广泛收集案件线索，深入研判拓展。广泛发动群众提供线索，群众举报是假币犯罪线索的最大源泉。公安

5、机关应通过设立举报电话、设点宣传、群发短信、微博互动、流动车宣传和电视广告等多种形式，充分发动群众，广辟线索来源，提高线索质量;通过物建秘密力量收集线索，这是假币犯罪侦查中较为常用的一种手段。随着公安机关打击假币犯罪力度的加大，犯罪分子越来越狡猾，手段更加诡秘，公安机关应适应形势变化，在重点行业，重点地区、重点区域物建秘密力量，获取有价值的线索价值;通过金融机构，商业部门柜台人员提供案件线索。根据《假币收缴、鉴定管理办法》的规定，金融机构在办理业务的过程中，一次性发现假人民币面额500元以上的，应当立即通报公安机关，一次性发现假人民币面额20

6、0元以上的，要在当天将有关情况通报公安机关。公安机关接到报警后，应迅速出警处置。　　第二，熟练掌握并巧妙运用侦查谋略。在法律限度内使用“诱惑侦查”方法，侦查人员或侦查人员安排的人隐藏真实身份和企图，以假示真;运用“控制下交付”侦查谋略，对于具有点多，线长、面广、网络化和组织化突出等特点的假币犯罪而言，“控制下交付”是一个有效的侦查手段。②具体而言，为了查清整个假币制贩网络、彻底摧毁犯罪组织，在公安机关知情并严密监督控制下，在一定范围内允许犯罪嫌疑人实施出售、运输、购买等犯罪行为。实施“控制下交付”时，应注意三个原则，那就是目的性原则、合法性原

7、则、可控性原则、实时性原则;运用“卧底侦查”手段，具体是指国家侦查人员或者受国家追诉机关委派的其他人员，虚构或利用某种特殊身份为掩护，骗取侦查对象的信任，打入其内部以查明犯罪事实、收集相关证据的一种秘密侦查手段③。在假币犯罪侦查工作中，有时可以根据需要，经过严格审批，选派得力的侦查人员深入犯罪团伙内部，赢得犯罪分子的信任，摸清假币犯罪网络情况及其活动规律，掌握作案人员的通讯号码、联络方式和具体地址，查清假币的源头或供货方，并抓住时机引蛇出洞，一举歼灭。　　面对当期的假币犯罪形势，公安部门要转变侦查思维，创新侦查手段，拓展侦查渠道，多措施打击假

8、币犯罪，维护法律的威严，维护市场经济的安全稳定。　　注释：　　①②杨书文.假币犯罪研究与例解[M].中国刑事法制建设丛书，2011：101-109.　　③杨凌.卧底