吉林电力股份有限公司非公开发行a股股票预案

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1、吉林电力股份有限公司非公开发行A股股票预案A股代码：000875A股简称：吉电股份吉林电力股份有限公司JILINPOWERSHARECO.,LTD（注册地址：吉林省长春市工农大路3088号）非公开发行A股股票预案二〇〇九年五月1吉林电力股份有限公司非公开发行A股股票预案公司声明公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明

2、，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2009年5月15日—18日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过。本次非公开发行尚待国务院国有资产监督管理委员会批准。本次非公开发行尚待公司股东大会批准。本次非公开发行尚待中国证券监督管理委员会核准。2吉

3、林电力股份有限公司非公开发行A股股票预案目录释义.............................................................5第一节本次非公开发行A股股票方案概要.............................7一、发行人基本情况.............................................7二、本次非公开发行的背景和目的.................................7三、本次非公开发行方案概要.......................

4、..............8四、本次发行是否构成关联交易..................................10五、本次发行是否导致公司控制权发生变化........................10六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序10第二节发行对象基本情况..........................................11一、中电投集团的基本情况......................................11二、其他需要关注的问题.............

5、...........................13三、附生效条件的《非公开发行A股股票认购协议》内容摘要........14第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析....................16一、募集资金投入计划..........................................16二、募投项目的基本情况与前景..................................16三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响..............21四、募集资金投资项目涉及报批事项情况..

6、........................22第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析..................23一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化..23二、公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况................24三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及3吉林电力股份有限公司非公开发行A股股票预案同业竞争等变化情况............................................24四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产

7、被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形........25五、本次发行对公司负债情况的影响..............................25第五节本次发行相关的风险说明....................................25一、业务与经营风险............................................25二、财务风险..................................................26三、管理风险.......

8、...........................................27四、政策风险...............................