2014年度股东大会材料.doc

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1、2014年度股东大会材料安徽寿县联合镇银行股份有限公司2014年年度报告目录第一节重要提示------------------------------第2页第二节基本情况简介--------------------------第2页第三节股本及股东情况------------------------第4页第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况----第7页第五节公司治理情况--------------------------第8页第六节股东大会情况--------------------------第10页第七节董事会报

2、告----------------------------第12页第八节重要事项------------------------------第18页第九节董事会表决意见------------------------第19页22第一节重要提示1、本行董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、《2014年年度报告》正文及摘要拟提交本行2014年度股东大会审议。本行董事长杨云虎，行长洪士广，财务负责人邓亚南保证年度报告中财务会计报告的真实

3、、完整。第二节基本情况简介本行注册中文全称为：安徽寿县联合村镇银行股份有限公司（简称：寿县联合村镇银行）。本行英文名称：AnhuiShouxianUnitedRuralBankCo．，Ltd.法定代表人：杨云虎本行注册地址：安徽省寿县寿蔡路粮贸大楼邮编：232200联系电话：0564-4222296传真：0564-4222162网址：http://www.sxurb.com.cn/22经银行业监督管理机构批准，并经注册登记，本行经营范围是：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内结算；（四）办理票

4、据承兑与贴现；（五）从事银行卡业务（六）从事同业拆借；（七）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（八）代理收付款项及代理保险业务；（九）经银行业监督管理机构批准的其他业务。【其他相关资料】首次注册登记日期：2013年05月06日地点：安徽省寿县寿蔡路粮贸大楼注册资本：人民币陆仟万元整企业法人营业执照注册号：341500000189750税务登记号码：皖地税合长字342422068068546组织机构代码：06806854-6聘请的审计机构名称：中汇会计师事务所审计机构办公地址：中国杭州市钱江新城新业路8号【部门设置】22本行

5、除设董事长室、行长室、监事长室外，另设7个职能部门。包括营业部、市场营销一部、市场营销二部、市场营销三部、风险部、运营部、综合管理部。截至2014年12月31日，本行设立堰口支行一家支行。第三节股本变动及股东情况一、股本情况本行发起设立的总股本6000万股。其中法人股6000万股，占股份总额的100%。报告期内本行股本未发生变动。二、股东情况（一）至2013年末股东总数8户。其中法人股8户。（二）企业法人股东持股6000万元，占总股本的100%。（三）本行法人股东名单：单位：万股、%名称住所持股数占比杭州联合农村商业银行股

6、份有限公司浙江省杭州市上城区建国中路99号240040安徽华祥食品有限公司寿县工业园60010安徽聚红盛农庄餐饮有限公司寿县南门外新城区宾阳北路60010寿县工业园6001022安徽楚井坊酒业有限公司安徽蓝博旺机械集团合诚机械有限公司霍邱县姚李镇5008.33曙光地产有限公司温岭三星大道158号60010东大水业集团有限公司诸暨市湄池镇东大路8号4006.67东冠集团有限公司杭州市滨江区3005合计6000100（四）企业法人股股东情况1.杭州联合银行是本行第一大股东,法人代表张晨，地址：杭州市建国中路99号。公司经营范围

7、：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。2.安徽聚红盛农庄餐饮有限公司，法人代表邸道阳，地址：安徽省六安市寿县新城区宾阳大道。公司经营范围：22餐饮、住宿、会议、垂钓、瓜果蔬菜自选采摘、家禽自选捕捉、果树认领、地方戏演绎、农耕文化体验、寿州名吃为一体的绿色原生态旅游休闲农庄。3.安徽楚井坊酒业有限公司，法人代表刘太忠，地址：寿县

8、工业园。公司经营范围：白酒生产。4.安徽蓝博旺机械集团合诚机械有限公司，法人代表吕青堂，地址：霍邱县姚李镇。公司经营范围：工程机械及配套零部件新产品的研发、生产、销售。5.曙光地产有限公司，法人代表江丹琴，地址:温岭市三星大道158号。公司经营范围：建筑业、房地产业、酒店服务业、太阳能、医药化工、纳米材