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时间：2019-03-04
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1、某上市公司治理结构管控和委托管控流程1.治理结构管控流程流程说明：流程名称治理结构管控流程管理部门董事局版本版次流程编号流程编制生效日期适用范围本流程适用于需要通过子公司董事会审议的重大事项的决策。控制目的本流程旨在通过规范重大事项的决策程序，加强子公司的治理结构。步骤工作内容责任部门责任岗位1子公司相关岗位及职能部门积极提供相关信息子公司职能部门子公司经营层2全面收集子公司重大事项的相关背景信息外派董事3根据外派董事提供的背景信息提出专业的处理意见董事局专业委员会4总裁审核处理意见，根据公司实际进行决策总裁5外派董事获
2、得许可后在子公司董事会上传达集团总部的意见外派董事6利用集团总部在子公司董事会的控制地位通过决议子公司董事会7执行最终决议子公司经营层1.必要事项委托管控流程流程说明：流程名称必要事项委托管控流程管理部门各职能部门版本版次流程编号流程编制生效日期适用范围本流程适用于无需通过子公司董事会审议但需要经过集团总部审核的必要事项的决策。控制目的本流程旨在通过规范需要集团审批的必要事项的决策程序，加强对子公司的管控。步骤工作内容责任部门责任岗位1确定需要集团审核的事项集团各职能部门2上报需要集团审核的事项子公司职能部门3审核需要集
3、团审核的事项子公司总经理4提出需要集团审核的事项集团各职能部门5审核需要集团总部审核的事项总裁6组织实施总裁审核的事项集团相关职能部门7通过集团审核的事项子公司总经理8执行集团审核的事项子公司职能部门
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